小心陷阱 别做电诈“工具人”
崇州市法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案
“跑分车队”跑不脱了
近日，崇州市法院审结被告人饶某、秦某某、张某、王某某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。判处饶某有期徒刑3年2个月，并处罚金5万元；秦某某、张某有期徒刑3年，并处罚金5万元；王某某有期徒刑9个月，并处罚金3万元。
“车手”，又名“职业取款人”，这类“黑话”一般用来指代在电信网络诈骗犯罪中，专门负责实施取款并转移赃款的中间人，帮助上游犯罪团伙将赃款“洗白”，以牟取佣金。今年1月初，饶某、秦某某等人为牟取非法利益，共谋以组织“车队”跑分取现方式，协助网络犯罪人员转移非法资金，后邀请被告人张某加入，三人商定平分收益。饶某负责“验卡”，验卡成功后在聊天软件群中“贴卡”。在资金入账后，张某、秦某某负责带卡主前往ATM或柜面取现，或自行持卡取现。取现成功后扣除支付给卡主和中介的费用及三人的分成后，剩余钱款继续用于循环“跑分”。
经查，1月4日至11日期间，饶某、秦某某、张某共组织10余名卡主“跑分”取现，其中王某某提供3张银行卡接收非法资金6万元并亲自或协助进行取现，关联2起电信网络诈骗案件，涉诈骗资金4万元，其中王某某亲自取现2.5万元，共获得好处费1200元。饶某、秦某某、张某利用中介提供的4张银行卡接收被诈骗资金8万余元后取现。
法院认为，被告人饶某、秦某某、张某相互伙同，为牟取非法利益，明知是他人犯罪所得而予以转移，数额达12万余元，其行为侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属情节严重；被告人王某某为牟取非法利益，明知是他人犯罪所得而实施提供银行卡、帮助取现等帮助行为，其行为侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。最终根据4名被告人犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，作出上述判决。
法官说法
所谓“跑分”，就是通过使用的银行卡、微信、支付宝等银行账户，有偿为不法人员转移涉赌、涉诈等资金，将赃款分流洗白的行为。
“跑分”是网络黑灰犯罪产业链中一个非常重要的环节，其本质就是为诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌违法犯罪，参与者需要承担相应的法律责任。
“跑分”过程中帮助洗钱的涉案第三方账户会被依法冻结，将直接影响到个人征信，并将受到法律惩处。
警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租、出借银行卡帮助他人提现，切勿贪图利益，走上违法犯罪道路。
（四川法治报全媒体记者 周夕又）
警惕“手机口”诈骗 别当电诈帮凶
准备两部手机，帮忙中转通话就能轻松日入千元。这样的工作，你心动了吗？殊不知，所谓的“赚钱捷径”实际是不法人员借用你的名义让你成为电信网络诈骗的“帮凶”……近日，内江高新公安刑侦大队在工作中获悉，辖区有人为诈骗人员提供拨号服务（俗称手机口）。经缜密分析研判，民警迅速锁定犯罪嫌疑人周某，并将其抓获。
经查，周某在某直播平台上发现高薪兼职广告，随后扫描二维码添加了名为“纯栎”的QQ好友进行咨询。对方提出使用手机卡拨打电话的“兼职”，声称工作轻松，150元一个小时。周某听后认为条件诱人，便答应了对方。“纯栎”指示他备好两部手机和通话线，并建议其入职本地公司销售岗，以工作名义办理电话卡，称此类卡通话不易受限。周某照做，入职后办理两张电话卡，随即开展“兼职”，一部与“纯栎”通话，另一部拨打指定号码，只需确保通话畅通即可。6小时后，周某一张卡被封，换另一张继续使用，两卡用尽后微信收到2196元“工资”。随即周某与“纯栎”断联，此后未再涉足此“兼职”。
一个月后，周某朋友向其打听兼职信息，他向朋友推荐“打电话”兼职，并约定从每一单中收取“辛苦费”。双方同意后，周某又联系上“纯栎”，朋友则准备手机、通话线及电话卡以应“兼职”之需。此后，周某作为“中间人”按照“纯栎”的要求安装了一款叫“飞机”的App，并通过此软件接收“单子”，同步转派给朋友，结算的方式也从微信转账变成了虚拟货币。周某在此期间非法获利10196元，其“下家”则获利1.8万元。
目前，案件正在进一步侦办中。
警方提醒
近几年随着反诈宣传的深度推广，全民反诈意识有显著提高，接到“00”或“+”的境外电话时，一般人都知道可能是诈骗电话。犯罪人员为提高“接通率”，降低人民群众对陌生来电的警惕，通过“手机口”业务转化来电号码，让境外来电摇身一变成本地号码。境外电信网络诈骗团伙通过国内网站、社交软件发布大量“轻松赚钱”“日进斗金”等招聘广告，用“轻松”“高回报”“无需经验”吸引了很多学生和年轻人兼职，组织大量人群参与“手机口”业务。
帮助诈骗团伙架设呼转设备、提供通信线路等，均涉嫌违法犯罪，切勿贪图小利、以身试法，沦为电信网络诈骗人员的“帮凶”。
小知识
“手机口”业务作案手法：一是通过架设GOIP、VOIP等通讯设备，将境外的电话号码转化显示为境内号码，使诈骗对象接到境外电话，号码却显示为本地的；二是用两部手机，通过音频连接线、数据线相连，或同时打开扬声器，其中一部手机通过网络软件接通境外诈骗人员，另一部手机拨打诈骗对象的电话，从而实现语音中转，掩饰诈骗电话归属地的目的。
（刘景涛 四川法治报全媒体记者 余力）
