今年4月，肇庆市公安机关开展攻坚研判，发现一利用“XX宝小荷包”为境外诈骗团伙提供资金转移通道的本地“跑分”洗钱团伙。该团伙首先通过收购个人名下的“XX宝小荷包”来收取电诈受害事主资金，再通过支付宝转账将涉案资金转移到诈骗团伙账户。
为严厉打击该犯罪团伙，肇庆市公安局组织怀集、广宁、四会、鼎湖公安机关发起“铲诈8号”集群战役，对该团伙开展统一收网行动，共抓获违法犯罪嫌疑人112人，其中刑事拘留犯罪嫌疑人95人，行政处罚8人、教育训诫9人，串并全国电诈案件552宗，有效打击和震慑了涉诈洗钱违法犯罪活动。
什么是跑分？
“跑分”是一种参与“洗钱”的行为，属于违法犯罪活动，主要是利用正常用户的银行卡或微信、支付宝账号替别人收款，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，违法犯罪嫌疑人会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白。对于“跑分”行为，司法机关一般会以帮助信息网络犯罪活动罪，或者掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。同时，在“跑分”过程中帮助洗钱及涉案的第三方账户会被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信。
警方提示
警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网上“高额利润”所诱惑，更不要出借出租自己的身份信息、银行卡、支付账号，以免沦为犯罪分子的帮凶！
