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抓获112人!肇庆警方打掉一个特大“跑分”洗钱犯罪团伙

发布时间:2024-10-19 来源: 广东政法网 作者:佚名

  今年4月,肇庆市公安机关开展攻坚研判,发现一利用“XX宝小荷包”为境外诈骗团伙提供资金转移通道的本地“跑分”洗钱团伙。该团伙首先通过收购个人名下的“XX宝小荷包”来收取电诈受害事主资金,再通过支付宝转账将涉案资金转移到诈骗团伙账户。

  为严厉打击该犯罪团伙,肇庆市公安局组织怀集、广宁、四会、鼎湖公安机关发起“铲诈8号”集群战役,对该团伙开展统一收网行动,共抓获违法犯罪嫌疑人112人,其中刑事拘留犯罪嫌疑人95人,行政处罚8人、教育训诫9人,串并全国电诈案件552宗,有效打击和震慑了涉诈洗钱违法犯罪活动。

  

  

  

  

  什么是跑分?

  “跑分”是一种参与“洗钱”的行为,属于违法犯罪活动,主要是利用正常用户的银行卡或微信、支付宝账号替别人收款,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道,违法犯罪嫌疑人会专门搭建平台,通过“跑分”将赃款分流洗白。对于“跑分”行为,司法机关一般会以帮助信息网络犯罪活动罪,或者掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。同时,在“跑分”过程中帮助洗钱及涉案的第三方账户会被公安机关依法冻结,将直接影响个人征信。

  警方提示

  警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网上“高额利润”所诱惑,更不要出借出租自己的身份信息、银行卡、支付账号,以免沦为犯罪分子的帮凶!


原文链接:https://www.gdzf.org.cn/xbsy/gddt/content/post_170531.html
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